In corso perquisizioni nella sede di Ginevra del gruppo bancario britannico HSBC nell’ambito di un’indagine avviata dalla magistratura svizzera per riciclggio.
“In seguito alle recenti rivelazioni legate ad HSBC Private Bank – si legge in un comunicato della magitratura elvetica – la procura annuncia l’apertura di un procedimento giudiziario contro la banca per riciclaggio aggravato”.
La perquisizione è condotta dal procuratore generale del cantone di Ginevra, Olivier Jornot, assistito dal primo procuratore Yves Bertossa.
La legge svizzera prevede che una banca possa essere perseguita per riciclaggio aggravato se questa “non ha adottato tutte le misure organizzative necessarie per impedire che si producano al suo interno queste infrazioni”. Inoltre “in funzione delle sua evoluzione” l’inchiesta potrà essere estesa a “persone fisiche che saranno sospettate di aver commesso azioni di riciclaggio” o di avervi preso parte.
La HSBC Private Bank è al centro di un enorme scandalo per frode fiscale e riciclaggio di denaro legato alla droga e al finanziamento del terrorismo, svelato lo scorso 9 febbraio dall’operazione SwissLeaks.
Lo scandalo è stato rivelato da un consorzio di giornali internazionali che hanno studiato i dati sottratti dall’ex informatico della banca Hervé Falciani che riguardavano i conti di oltre 106 mila clienti dell’istituto provenienti da 200 paesi, tra il novembre del 2006 e il marzo del 2007.